Fintrac Canada

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，总部位于渥太华，是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。 FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

加拿大的MSB的主要审核机构就是Fintrac，主要的职责：

1. 根据立法和法规，接受金融交易报告，关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
2. 保护个人信息
3. 确保报告机构遵守法律法规
4. 建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
5. 研究和分析各种金融数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式
6. 负责加拿大资金服务业务的注册
7. 提高公众对于洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解

https://www9.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/

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