整治行动开启!RBC银行疑瞒报帮洗钱,收740万罚单!


加拿大金融情报机构已对加拿大皇家银行(RBC)处以 740 万元的罚款,原因是该银行未遵守反洗钱和反恐融资措施。

加拿大金融交易和报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)称,违规行为包括在有合理理由怀疑与洗钱犯罪有关的情况下,未提交可疑交易报告。

该机构被称为 Fintrac,每年通过电子方式从银行、保险公司、货币服务企业和其他机构筛选数百万条信息,试图找出与非法活动有关的资金。

然后,该机构向警方和其他执法机构披露有关可疑案件的情报。

Fintrac 主管 Sarah Paquet 在最近的一次演讲中说,该机构的首要任务是与企业合作,帮助它们履行报告义务。

但她明确指出,有些企业已经落后,Fintrac 将在必要时采取适当行动。


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